(中央社記者林行健馬尼拉16日專電)菲律賓1家銀行捲入洗錢醜聞,電腦駭客疑自孟加拉中央銀行盜取8100萬美元,挪移到菲律賓銀行帳戶,目前有多人受到調查,包括3名華人在內。

提錢當天,這家銀行的監視器剛好故障。

根據菲律賓反洗錢委員會的報告,孟加拉中央銀行開設於紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank ofNew York)的帳戶,被駭客侵入並將8100萬美元挪移到菲律賓中華銀行(RCBC)馬卡蒂市一家分個人信貸行。

媒體報導,孟加拉中央銀行官員2月16日飛抵馬尼拉向菲方官員求助,要求追回這筆錢,而洗錢案直到2月底才在菲國媒體曝光。

由於菲國博弈產業不受反洗錢法約束,錢的流向恐難以追蹤。

中華銀行高層主管援引銀行保密法,拒絕在聽證會上提供資金流動細節。



菲國參議院昨天為此案召開調查聽證會發現,中華銀行這家分行於2月5日收到疑款,2月8日收到孟加拉央行的止付通知,但中華銀行次日仍然讓人把錢領走。

車貸菲8100萬美元跨國洗錢 華人涉案

媒體報導,這筆美金有一半以上被兌換成菲律賓披索提領出去,一部分流入菲國多家賭場。為此,2名被指與其中1家賭場有關的華人,也受到調查。

內容來自YAHOO新聞

菲國反洗錢委員會已針對多人提出控告,並下令凍結牽連到其他銀行的多個可疑帳戶。菲國參議院明天將繼續進行調查聽證會。1050316

這筆錢被存入4個去年5月就已開設但一直沒有活動的美元帳戶,再轉給1名華人和他名下公司。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/菲8100萬美元跨國洗錢-華人涉案-031052672--finance.html

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